证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2023-050



                      海利尔药业集团股份有限公司
          关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于
2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子
邮件发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列
席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》
（公告编号 2023-052）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的公告》（公
告编号 2023-053）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》（公告编号 2023-054）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象因离职已不符合激励条件，
其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 22.435 万股需要进行回购注销，公司总
股本 340,230,446 股将减少至 340,006,096 股，公司注册资本由原来的 340,230,446
元变更为 340,006,096 元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                          海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 28 日