法律意见书
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广东信达律师事务所
关于西藏卫信康医药股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的
法律意见书
信达会字（2023）第130号
致：西藏卫信康医药股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受西藏卫信康医药股份有限公
司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇二二年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章
程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果
等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实
的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、
签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2、贵公司所提供给信达的
文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授
权；3、贵公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且
无隐瞒、遗漏和误导之处。
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法律意见书
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2023年4月26日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网上发布
了《西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，会议
通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对
象、现场会议地点等事项。本次股东大会的召集人为贵公司董事会，于本次会议
召开20日（不含会议召开当日）前以公告形式通知了股东。
2023年5月16日下午14:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在
北京市昌平区科技园区东区产业园基地何营路8号院5号楼如期召开，会议由董事
长主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海
证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司股份
299,677,840股，占贵公司有表决权股份总数的68.8659%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决
权的资格合法有效。
根据上海证券交易所提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共9名，代表贵公司股份2,792,400股，
占贵公司有表决权股份总数的0.6417%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经上海证券交易所交易
系统和互联网投票系统认证。
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法律意见书
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14
名，代表贵公司有表决权股份总数302,470,240股，占贵公司有表决权股份总数的
69.5076%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达
律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的
资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章
程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据上证所信息网络有限公
司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果，并当场公布了表决结果，所有议案均获有效表决通过。本次股
东大会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇
总表》。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召
集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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附件：本次股东大会表决情况汇总表
表决意见
非累积投票议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议股
股东所持有 股东所持有 东所持有效表
序号 议案名称 股数（股） 股数（股） 股数（股）
效表决权股 效表决权股 决权股份总数
份总数比例 份总数比例 比例
《关于公司
2022年度董
1.00 302,073,340 99.8688% 0 0.0000% 396,900 0.1312%
事会工作报
告的议案》
《关于公司
2022年度监
2.00 302,073,340 99.8688% 0 0.0000% 396,900 0.1312%
事会工作报
告的议案》
《关于公司
2022年年度
3.00 报告（全文 302,073,340 99.8688% 0 0.0000% 396,900 0.1312%
及摘要）的
议案》
《关于公司
2022年度财
4.00 302,073,340 99.8688% 0 0.0000% 396,900 0.1312%
务决算报告
的议案》
《关于公司
2022年度利
5.00
润分配预案 302,470,240 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的议案》
《关于续聘
2023年度财
务审计机构
6.00
和内部控制 301,933,640 99.8226% 0 0.0000% 536,600 0.1774%
机构的议
案》
《关于使用
自有资金购
7.00
买理财产品 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
的议案》
《关于申请
2023年度综
8.00
合授信额度 302,470,240 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
及相关担保
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事项的议
案》
《关于对董
事2022年度
薪酬发放进
9.00 行确认及调
302,470,240 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
整独立董事
薪酬方案的
议案》
《关于对监
事2022年度
10.00 薪酬发放进
302,470,240 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
行确认的议
案》
《关于修改
11.00 < 公 司 章
302,470,240 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
程>的议案》
《关于修改
公司部分管
12.00
理制度的议 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
案》
股东大会议
12.01
事规则 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
董事会议事
12.02
规则 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
监事会议事
12.03
规则 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
关联交易管
12.04
理制度 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
对外担保和
12.05 资金往来管
299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
理制度
独立董事工
12.06
作制度 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
信息披露管
12.07
理制度 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
募集基金管
12.08
理制度 299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
控股股东和
12.09 实际控制人
299,979,940 99.1767% 2,490,300 0.8233% 0 0.0000%
行为规范
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法律意见书
《关于提请
股东大会授
权董事会办
理以简易程
13.00
序向特定对 302,402,440 99.9776% 67,800 0.0224% 0 0.0000%
象发行股票
相关事宜的
议案》
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