证券代码：603677               证券简称：奇精机械             公告编号：2023-031
转债代码：113524               转债简称：奇精转债


                         奇精机械股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知
已于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日 14:30
在公司梅桥厂区办公楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长
卢文祥先生召集；因工作原因董事长卢文祥先生无法主持本次会议，经半数以上
董事共同推举，由董事汪伟东先生主持本次会议。公司应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中董事长卢文祥先生委托董事王伟先生代为出席本次会议并行使
表决权及签署相关文件；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于子公司会计政策变更的议案》。
    《关于子公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-033）详见 2023 年 8
月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》全文详见 2023
年 8 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2023 年半年度报告
摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                    奇精机械股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 24 日

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