证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2023-047
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                         奇精机械股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知
于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会临时
会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼
201 号会议室现场召开。全体监事共同推举郑炳先生召集和主持本次会议，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    选举郑炳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至第四届监事会届满之日止。
    《关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-049）
详见 2023 年 11 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                     奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 11 月 1 日




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