证券代码：603700           证券简称：宁水集团        公告编号：2023-027




              宁波水表（集团）股份有限公司
 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告


      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日
召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》,具体修订原因如下：
    为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》以及有关法律、法规、规章的最新修改规定，
拟修订公司《公司章程》《董事会议事规则》，修改具体内容如下：

    一、关于《公司章程》的修订
              原条款                              修订后条款
    第一百〇二条 董事辞职生效或           第一百〇二条 董事辞职生效或
者任期届满，应向董事会办妥所有移     者任期届满，应向董事会办妥所有移
交手续，其对公司和股东承担的忠实     交手续，其对公司和股东承担的忠实
义务，在任期结束后并不当然解除，     义务，在任期结束后并不当然解除，
在本章程规定的合理期限内仍然有       在本章程规定的合理期限内仍然有
效。                                 效。
    董事辞职生效或者任期届满后承          董事辞职生效或者任期届满后承
担忠实义务的具体期限为自辞职生效     担忠实义务的具体期限为自辞职生效
或者任期届满之日起一年。             或者任期届满之日起三年。
                                          第一百〇七条 董事会由 7 至 13
    第一百〇七条 董事会由 9 名董
                                     名董事组成，其中独立董事 3 至 5
事组成，其中独立董事 3 名。
                                     名。

    除上述条款外，其他条款内容保持不变。

    二、关于《董事会议事规则》的修订
               原条款                              修订后条款
     第三条 公司董事会由 9 名董事组        第三条 公司董事会由 7 至 13 名
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1     董事组成，其中独立董事 3 至 5 名，设
名。                                  董事长 1 名。
     董事可以由经理或者其他高级管          董事可以由经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任经理或者其他高      理人员兼任，但兼任经理或者其他高
级管理人员职务的董事以及由职工代      级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计不得超过公司董      表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。                        事总数的 1/2。
     第六条 公司发生的交易（受赠           第六条 公司发生的交易（受赠
现金资产除外）达到下列标准之一        现金资产除外）达到下列标准之一
的，应当经董事会审批通过：            的，应当经董事会审批通过：
     （一）交易涉及的资产总额占公          （一）交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的 10%以        司最近一期经审计总资产的 5%以上，
上，该交易涉及的资产总额同时存在      该交易涉及的资产总额同时存在账面
账面值和评估值的，以较高者作为计      值和评估值的，以较高者作为计算数
算数据；                              据；
     （二）交易标的（如股权）在最          （二）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的营业收入占公      近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入      司最近一个会计年度经审计营业收入
的 10％以上，且绝对金额超过 1000      的 10％以上，且绝对金额超过 1000
万元人民币；                          万元人民币；
     （三）交易标的（如股权）在最          （三）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润占公司      近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的        最近一个会计年度经审计净利润的
10％以上，且绝对金额超过 100 万元     10％以上，且绝对金额超过 100 万元
人民币；                              人民币；
     （四）交易的成交金额（含承担          （四）交易的成交金额（含承担
债务和费用）占公司最近一期经审计      债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 10％以上，且绝对金额超过     净资产的 5％以上，且绝对金额超过
1000 万元人民币；                     1000 万元人民币；
     （五）交易产生的利润占公司最          （五）交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10％     近一个会计年度经审计净利润的 10％
以上，且绝对金额超过 100 万元人民     以上，且绝对金额超过 100 万元人民
币；                                  币；
     （六）交易标的（如股权）涉及          （六）交易标的（如股权）涉及
的资产净额（同时存在账面值和评估      的资产净额（同时存在账面值和评估
值的，以高者为准）占公司最近一期      值的，以高者为准）占公司最近一期
经审计净资产的 10%以上，且绝对金      经审计净资产的 10%以上，且绝对金
额超过 1000 万元。                    额超过 1000 万元。
     本条所称“交易”包括除上市公          本条所称“交易”包括除上市公
司日常经营活动之外发生的下列类型      司日常经营活动之外发生的下列类型
的事项：                              的事项：
     1.购买或出售资产；                    1.购买或出售资产；
              原条款                             修订后条款
    2.对外投资（含委托理财、对子         2.对外投资（含委托理财、对子
公司投资等）；                      公司投资等）；
    3.提供财务资助（含有息或者无         3.提供财务资助（含有息或者无
息借款、委托贷款等）；              息借款、委托贷款等）；
    4.提供担保（含对控股子公司担         4.提供担保（含对控股子公司担
保等）；                            保等）；
    5.租入或租出资产；                   5.租入或租出资产；
    6.委托或者受托管理资产和业           6.委托或者受托管理资产和业
务；                                务；
    7.赠与或受赠资产；                   7.赠与或受赠资产；
    8.债权、债务重组；                   8.债权、债务重组；
    9.转让或者受让研究与开发项           9.转让或者受让研究与开发项
目；                                目；
    10.签订许可使用协议；                10.签订许可使用协议；
    11.放弃权利（含放弃优先购买          11.放弃权利（含放弃优先购买
权、优先认缴出资权等）              权、优先认缴出资权等）
    12.上海证券交易所认定的其他          12.上海证券交易所认定的其他
交易。                              交易。
    上述购买、出售的资产不含购买         上述购买、出售的资产不含购买
原材料、燃料和动力，以及出售产      原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产购    品、商品等与日常经营相关的资产购
买或者出售行为，但资产置换中涉及    买或者出售行为，但资产置换中涉及
到的此类资产购买或者出售行为，仍    到的此类资产购买或者出售行为，仍
包含在内。                          包含在内。

    除上述条款外，其他条款内容保持不变。

    修订后的《公司章程》《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露。本次修订《公司章程》《董事会议事规则》事项，尚需
提交 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

    特此公告。




                                    宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 25 日