证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-028
浙江盛洋科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行
政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,948,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.7689
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,941,765 99.9914 6,600 0.0086 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,083,350 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 76,948,365 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
67,735,015 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
7,130,000 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
2,076,750 99.6832 6,600 0.3168 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 68,050 91.1587 6,600 8.8413 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,008,700 100 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 2022 年度利润分配预案 1,846,500 99.6438 6,600 0.3562 0 0
关于续聘 2023 年度公司审计机构
6 1,853,100 100 0 0 0 0
的议案
关于 2023 年度日常关联交易预计
7 1,853,100 100 0 0 0 0
的议案
关于 2023 年度预计为控股子公司
9 1,853,100 100 0 0 0 0
提供担保的议案
关于公司使用闲置自有资金购买
10 1,853,100 100 0 0 0 0
理财产品的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 1,853,100 100 0 0 0 0
关于公司未来三年（2023-2025 年
12 1,853,100 100 0 0 0 0
度）股东分红回报规划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议议案 1-10、12 属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有
表决权的股份同意通过；所审议议案 11 属特别决议议案，已经出席本次股东大
会三分之二以上有表决权的股份同意通过。
2.议案 7《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联
股东（盛洋控股集团有限公司、叶利明、徐凤娟）已回避对本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志宇、黄菊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议