证券代码：603703           证券简称：盛洋科技        公告编号：2023-033



                   浙江盛洋科技股份有限公司

         第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   2023 年 6 月 19 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场方式召开了第四届监事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于 6
月 12 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有
关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工监事候
选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表出任的监事 2 名，职
工代表出任的监事 1 名。
    公司监事会提名范红女士、陈敏女士（简历附后）为第五届监事会股东代表
监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事
会。监事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。

    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》

   公司监事会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据
《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：
   1．在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外
领取监事津贴；
   2．不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

   表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



   特此公告。




                                       浙江盛洋科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 6 月 20 日
附：第五届监事会非职工监事候选人简历

    1．范红女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1978 年出生，本科。历
任浙江兰亭高科有限公司办公室主任助理、办公室主任，浙江德创环保科技有限
公司任行政办科员。现任公司监事、行政总监；兼任浙江虬晟光电技术有限公司
监事。
    2．陈敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年出生，本科。历
任公司财务部副经理，浙江叶脉通用线缆有限公司财务部主任，公司财务管理部
副部长。现任公司监事，盛洋控股集团有限公司融资部经理。