证券代码：603703         证券简称：盛洋科技          公告编号：2023-032


                   浙江盛洋科技股份有限公司

         第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 6 月 19 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 6 月 12 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
叶利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的
议案》
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，经公司股东推荐和董事会提名，并经公司董事会提名委员
会资格审查，同意提名叶利明先生、张俊先生、孔祥伦先生、顾成先生、应开雄
先生、吴秋婷女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提
名周子学先生、吕西林先生、郭重清先生（简历附后）为公司第五届董事会独立
董事候选人。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第
五届董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。独立
董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控
股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
    公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券
交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》
    为充分调动公司董事的积极性，建立符合现代企业管理要求及适应市场经济
的激励约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司生产经营情况，参照公
司所处行业及地区薪酬水平，按照《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员
会实施细则》的有关规定，制定公司董事薪酬方案如下：
    1．在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外
领取董事津贴；
    2．不在公司兼任其他岗位的董事，不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴；
    3．独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税后）。

    4．不在公司兼任其他岗位的董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等
会议及按《公司章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均
由公司承担。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬方案的议案》
    为充分调动高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理
水平，公司董事会薪酬与考核委员会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合
公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，制定公司高级管理人员薪酬方案
如下：

    公司高级管理人员按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取高级管理人
员津贴。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 7 月 5 日下午 14：00 召开 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2023-034。


    特此公告。




                                          浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 20 日
    附：第五届董事会董事候选人简历

    1．叶利明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959 年出生，大专，
高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉
机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。
现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资
管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国
际商会副会长、绍兴市工商联(总商会)第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍
兴市企业家协会常务理事等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”、越城区“首位
度建设突出贡献奖先进个人”、越城区“高质量发展共同富裕突出贡献奖”先进
个人、首届绍兴发展大会绍兴经济发展”功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、绍兴市
优秀企业家、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。
    2．张俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历
任中国交通通信中心技术员，北京中交通信科技有限公司部门经理、副总经理、
总经理。现任交通运输通信信息集团有限公司董事、副总经理。2021 年 5 月至
今任公司副董事长。
    3．孔祥伦先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，本科。
历任济南铁路局徐州北机务段技术员，北京兴兴交通通信工程技术公司部门经理、
副总经理，北京国交信通科技有限公司事业部总经理，交通运输通信信息集团有
限公司卫星通信事业部副总经理，北京中交通信科技有限公司副总经理。现任北
京中交通信科技有限公司执行董事、总经理。2021 年 5 月至今任公司董事。
    4．顾成先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，硕士研究
生。历任中兴通讯股份有限公司系统研发经理，北京神州天鸿科技有限公司执行
董事。现任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长,上海
信联信息发展股份有限公司董事。2021 年 5 月至今任公司董事。
    5．应开雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科，
中级会计师，高级经济师。历任浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理，浙
江京东方显示技术有限公司总经理。现任浙江虬晟光电技术有限公司副董事长，
浙江京东方显示技术有限公司董事。2020 年 7 月至今任公司董事。先后荣获绍
兴市优秀共产党员、“绍兴市越城区担当作为好支书”等荣誉。
    6．吴秋婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1979 年出生，硕士研
究生，经济师。历任数源科技股份有限公司董秘助理，浙江大东南股份有限公司
董事、董事会秘书、董事长助理，浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书。现任
公司董事、副总经理；兼任浙江虬晟光电技术有限公司董事。
    7．周子学先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，博士研
究生，高级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技
股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总
经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子
信息行业联合会常务副会长，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事，仙
鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董事，上海季丰电子股份
有限公司董事。2021 年 11 月至今任公司独立董事。
    8．吕西林先生: 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士研
究生。历任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控
股）有限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021
年 8 月至今任公司独立董事。
    9．郭重清先生: 中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本
科、经济学硕士。2003 年 7 月至今任职于上海市锦天城律师事务所，目前担任
高级合伙人、专职律师。2021 年 8 月至今任公司独立董事。曾获 IFLR1000 2020
年度首届中国奖“中国名人堂”提名、Chambers 钱伯斯 2018 年度“银行与金融
领域受认可律师”、 Asialaw Profiles《亚洲法律概况》“Asia law Leading
Lawyers”、《The Legal 500》 2022：银行与金融 等荣誉称号。