证券代码：603703         证券简称：盛洋科技          公告编号：2023-050


                   浙江盛洋科技股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 8 月 24 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 8 月 14 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶
利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。

    （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2023-052。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                        浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 28 日



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