证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业           公告编号：2023-020



                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议

于 2023 年 8 月 23 日，以通讯方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体董事、

监事和高级管理人员。

    3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

    4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，公司财务

总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司

章程》等有关规定，会议决议合法有效。

   二、    董事会会议审议情况

   1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

    董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
2023 年半年度报告及其摘要的公告》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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    2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-021）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交
股东大会审议的事项。
    会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-023）

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      特此公告




                                               浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 23 日




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