证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2023-046



                      百合花集团股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的
                                  公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）向特定对象发行 A
股股票的相关议案已经公司第四届董事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议了
根据注册制新规的相关要求进行增补的与本次发行相关的文件。2023 年 3 月 15
日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。2023 年 3 月 20 日，
公司召开了第四届董事会第十次会议，对授权董事会办理公司本次发行有关事宜
的具体事项进行了修改与补充。

    2023 年 7 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》关于公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的
议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二
次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份
认购协议之补充协议（二）〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次
发行上市相关的议案。同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行股票预案及
相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

    预案章节        章节内容                     修订情况
                                 1、更新本次已经履行的审议程序；
 特别提示       特别提示         2、更新本次向特定对象发行的股票数量及发行
                                 价格；
                                      3、更新本次发行的募集资金总额、募投项目及各
                                      募投项目拟投入募集资金金额
                 一、公司基本情况     更新公司注册资本的相关情况
                 二、本次向特定对
                 象发行股票的背景     修订发行背景和目的
                 和目的
                 四、发行股份的价
                                      更新本次向特定对象发行的股票数量及发行价
                 格及定价原则、发
                                      格
                 行数量、限售期
第二节 本次向
                                      更新本次发行的募集资金总额、募集资金投资项
特定对象发行股   五、募集资金用途
                                      目及各募集资金投资项目拟投入募集资金金额
票方案概要
                 七、本次发行是否
                                      更新本次发行前后控股股东及实际控制人的持
                 导致公司控制权和
                                      股情况
                 上市条件发生变化
                 八、本次发行方案
                 取得批准的情况及
                                      更新本次已经履行的审议程序；
                 尚需呈报批准的程
                 序
第三节 发行对    二、附条件生效的     根 据 双 方 签 署 的 《 股 票认 购 协 议 之 补 充 协议
象基本情况及股   股份认购协议的内     （二）》更新本次向特定对象发行的股票数量及
份认购合同摘要   容摘要               发行价格
                 一、本次募集资金     更新本次发行的募集资金总额、募投项目及各募
                 使用计划             投项目拟投入募集资金金额
第四节 董事会    二、本次募集资金
关于本次募集资   投资项目的具体情     更新本次募集资金投资项目
金使用的可行性   况
分析             三、本次发行对公
                 司经营管理、财务     修订本次发行对公司经营管理的影响
                 状况等的影响
                 一、本次发行完成
                 后公司业务与资产
                 整合计划、公司章     更新本次发行对公司业务结构及股权结构的影
                 程、股东结构、高管   响
第五节 董事会    人员结构、业务结
关于本次发行对   构的变化情况
公司影响的讨论   二、本次发行完成
与分析           后公司财务状况、
                                      修订对公司盈利能力的影响
                 盈利能力及现金流
                 量的变动情况
                 六、本次股票发行
                                      更新、修订与本次发行相关的风险
                 相关的风险说明
第六节 公司利    二、最近三年现金     更新最近三年利润分配情况及公司最近三年现
润分配政策及相   分红情况及未分配     金股利分配情况
关情况的说明     利润使用安排
                 一、本次向特定对
                 象发行股票摊薄即     更新财务指标计算的假设条件及本次发行摊薄
                 期回报对公司主要     即期回报对主要财务指标的影响分析
                 财务指标的影响
                 三、本次向特定对
                 象发行股票的必要     修订本次募集资金投资项目
                 性和合理性
第七节 本次向
                 四、本次募集资金
特定对象发行摊
                 使用与公司现有业
薄即期回报情况                        1、修订本次募投项目与公司现有业务的关系；
                 务的关系，公司从
及填补措施                            2、修订公司从事募集资金投资项目在人员、技
                 事募投项目在人
                                      术、市场等方面的储备情况
                 员、技术、市场等方
                 面的储备情况
                 五、公司应对本次     1、更新公司现有业务板块运营状况和发展态势，
                 向特定对象发行摊     面临的主要风险及改进措施；
                 薄即期回报采取的     2、修订提高公司日常运营效率，降低公司运营成
                 主要措施             本，提升公司经营业绩的具体措施

    修订后的本次发行股票预案详见公司同日披露的《百合花集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。




    特此公告。




                                                百合花集团股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 7 月 25 日