百合花集团股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》
等相关法律、法规以及《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，我们作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对
公司将要提交公司第四届董事会第十三次会议审议的与公司向特定对象发行股票相关
事宜的各项议案进行了事前审查，并发表事前认可意见如下：
    一、关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
    公司本次调整向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。调整后的发行方案合理、切实可行，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关
于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》提交公司董事会审议。
    二、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案
    《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订
稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，
符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符
合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行 A 股股
票预案（二次修订稿）的议案》提交公司董事会审议。
    三、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）的议案
    《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》提交公司董事会
审议。
    四、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二次修
订稿）的议案
    《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范
性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和
市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》提交公司
董事会审议。
    五、关于公司与特定对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议之补充协
议（二）》的议案
    公司本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制人陈立荣先生，根据《管理
办法》等相关法律法规的规定，公司与发行对象陈立荣先生同意对之前签署的《非公
开发行股份认购协议》及《非公开发行股份认购协议之补充协议》相关内容进行修改
并签署《非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》，前述补充协议符合相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因
此，我们一致同意将《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协
议之补充协议（二）>的议案》提交公司董事会审议。
    六、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺（二次修订稿）的议案
    公司关于本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄影响的分析和提出的填补
回报措施，以及公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司填补回报措
施能够得到切实履行所作出承诺符合相关规定，拟采取的填补回报措施可有效降低本
次向特定对象发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的
合法权益。因此，我们一致同意将《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》提交公司董事会审议。
    （以下无正文，为签署页）




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