百合花集团股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》
等相关法律、法规以及《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，我们作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）之独
立董事，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：
    一、关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
    公司本次调整向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。调整后的发行方案合理、切实可行，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意该议案内容。
    二、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案
    公司本次修订后的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的有关规定，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈
利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，因此，同意该议案内容。
    三、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）的议案
    公司本次修订后的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意该议案内容。
    四、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二次修
订稿）的议案
    公司本次修订后的《百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，
因此，同意该议案内容。
    五、关于公司与特定对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议之补充协
议（二）》的议案
   本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制人陈立荣先生，根据《管理办法》
等相关法律法规的规定，公司与发行对象陈立荣先生同意对之前签署的《非公开发行
股份认购协议》及《非公开发行股份认购协议之补充协议》相关内容进行修改并签署
《非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。通过认真审阅《非公开发行股份认
购协议之补充协议（二）》，我们认为前述补充协议符合《公司法》《证券法》及
《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东、
特别是中小股东利益的情形，因此，同意该议案内容。
    六、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺（二次修订稿）的议案
   公司本次修订后的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况和战略发
展要求，不存在损害公司及其股东利益的情形，因此，同意该议案内容。
   （以下无正文，为签署页）




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