证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2023-054




                     百合花集团股份有限公司
               第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第十三次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023
年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度
经营的实际情况，未发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期
报告的内容。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




    2、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告
的议案》

    同意公司根据 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月的非经常
性损益情况编制的《百合花集团股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年

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度、2023 年 1-6 月非经常性损益明细表》。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司
2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》
（XYZH/2023SHAA1F0112）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    3、审议通过了《关于公司 2023 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》

    同意公司根据 2023 年 1-6 月的内部控制实际情形编制的《百合花集团股份
有限公司 2023 年 6 月 30 日内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对前述内部控制评价报告进行审核并出具了《百合花集团股份有限公
司 2023 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1B0211）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                            百合花集团股份有限公司监事会

                                                            2023年8月31日




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