证券代码：603893          证券简称：瑞芯微           公告编号：2023-031



                     瑞芯微电子股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
         投资种类：低风险、高流动性的投资理财产品
         投资金额：不超过人民币 15 亿元
         已履行的审议程序：瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次
会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
         特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、高流动性
的投资理财产品，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除该项投资可能
受到市场波动的影响。

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述
    （一）投资目的
    为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响
公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金
管理，以增加公司收益。
    （二）投资金额
    公司（含全资/控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。
    （三）资金来源：闲置自有资金
    （四）投资方式


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    为控制风险，公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、高流动性的投资理
财产品。
    （五）投资期限
    自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚
动使用投资额度。
    （六）实施方式
    在上述额度范围及投资期限内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构
作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协
议等。
    二、审议程序
    公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公
司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置
自有资金进行现金管理，择机购买低风险、高流动性的投资理财产品，投资期限
为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动
使用投资额度。
    公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系，故不需要履行关联
交易审议程序。
    三、风险控制措施
    为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金委托投
资低风险、高流动性的理财产品，并将持续跟踪并分析产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
    四、对公司的影响
    公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，
不会影响公司主营业务的正常开展。


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    五、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：在不影响公司的正常生产经营和确保资金安全
的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
择机购买低风险、高流动性的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通
过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司使用
闲置自有资金进行管理可以提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利
益最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用闲
置自有资金进行现金管理的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规
定，审议程序合法、有效。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                          瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 10 日




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