证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-037
瑞芯微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A
区 20 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,946,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.0523
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长励民先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事长励民先生、董事张帅先生、独立董事
高启全先生通过视频参加会议；董事黄旭先生、独立董事黄兴孪先生现场出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事方赛鸿先生、张崇松先生现场出席；监
事简欢先生通过视频参加会议；
3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司高级管理人员王海闽先生、胡秋
平先生、方强先生列席了本次股东大会；陈锋先生通过视频参加会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,946,263 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,946,263 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,932,763 99.9953 13,800 0.0047 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,946,263 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,932,763 99.9953 300 0.0001 13,500 0.0046
6、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,946,263 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,946,263 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 295,795,633 99.6124 1,150,930 0.3876 0 0.0000
9、 议案名称：关于调整公司董事薪酬及津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 296,932,763 99.9953 13,800 0.0047 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 刘越 296,711,973 99.9209 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普通
252,548,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
42,556,363 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
1,827,460 99.2505 13,800 0.7495 0 0.0000
股股东
其中：市值 50 万以
1,551,772 99.9806 300 0.0194 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普通
275,688 95.3317 13,500 4.6683 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2022 年度利润
3 44,259,035 99.9688 13,800 0.0312 0 0.0000
分配预案》的议案
关于续聘会计师事务
7 44,272,535 99.9993 300 0.0007 0 0.0000
所的议案
关于使用闲置自有资
8 金进行现金管理的议 43,121,905 97.4003 1,150,930 2.5997 0 0.0000
案
关于调整公司董事薪
9 44,259,035 99.9688 13,800 0.0312 0 0.0000
酬及津贴方案的议案
10.01 刘越 44,038,245 99.4701
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强、仲路漫
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日