证券代码：603893            证券简称：瑞芯微         公告编号：2023-046



                     瑞芯微电子股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会
议的会议通知和材料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议
于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章
程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，
2023 年半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
    2、2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、公司全体监事保证公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告
摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    （二）审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回
购价格的议案》
    经核查，监事会认为：鉴于公司 2022 年利润分配方案已于 2023 年 6 月 30
日经 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会根据 2020 年第三次临时股东大
会的授权、2022 年第一次临时股东大会的授权、2022 年第三次临时股东大会的
授权、2020 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年股票期权与限制性股票
激励计划及 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，对相关
激励计划的股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整，调整
程序合法、合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格、限制性股票授予价
格及回购价格的调整。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股
票 期 权行权价格、 限制性股票 授予价格及 回购价格的公告》（公告编号：
2023-047）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年第二期股票期权与限制性股
票激励计划部分预留权益的议案》
    监事会对 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划确定的预留授予激
励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次预留授予的 9 名激励对
象均为《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第
八条所述不得成为激励对象的下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场进入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。

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    本次激励计划预留授予的 9 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划预留
授予的激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的预留授予条件已
成就。
    监事会同意以 2023 年 8 月 21 日为授予日，向符合条件的 9 名激励对象授予
股票期权 42.50 万份，行权价格为 71.50 元/份；向符合条件的 1 名激励对象授予
限制性股票 1.50 万股，授予价格为 39.61 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于向激励
对象授予 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的公告》
（公告编号：2023-048）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            瑞芯微电子股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 15 日




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