证券代码:603903           证券简称:中持股份           公告编号:2023-037

                          中持水务股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会
议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    独立董事发表同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               中持水务股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日