证券代码:603903           证券简称:中持股份            公告编号:2023-050

                          中持水务股份有限公司
                  第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况
    中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开。会
议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
    董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，
在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪
录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任
公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资
者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构。
    独立董事事前对该议案进行了认可，并发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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特此公告。
                 中持水务股份有限公司董事会
                          2023 年 10 月 23 日




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