证券代码：603922            证券简称：金鸿顺      公告编号：2023-029


                苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股           603922       金鸿顺            2023/5/11



二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：海南众德科技有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.99%股份的股东海南众德科技有限公司，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


    2023 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东海南众德科技有限公司提
交的《关于提请苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临
时提案的函》，提请将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司 2022 年
年度股东大会审议。该议案具体内容如下：
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年归属于母公司所有者的
净利润为-11,927,616.35 元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至
2022 年末累计可供投资者分配的利润为 138,527,068.10 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》及
《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，综合考虑公司长期发
展目标和短期经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司 2022 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定,符合公司利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                   至 2023 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2022                 √
   1
         年年度报告及摘要的议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2022                 √
   2
         年度董事会工作报告的议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2022                 √
   3
         年度监事会工作报告的议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2022                 √
   4
         年度独立董事述职报告
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2022                 √
   5
         年度财务决算报告的议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会                √
   6
         计师事务所的议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2023                 √
   7
         年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2022                 √
   8
         年度利润分配预案的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
        议案 1-7 已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议
   审议通过；议案 1-7 及议案 8 的相关公告分别于 2023 年 4 月 28 日与 2023 年
   5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体
   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会（或其他召集人）
                                                     2023 年 5 月 5 日

     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



  序号               非累积投票议案名称             同意       反对      弃权

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
   1
         2022 年年度报告及摘要的议案

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
   2
         2022 年度董事会工作报告的议案

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
   3
         2022 年度监事会工作报告的议案

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
   4
         2022 年度独立董事述职报告

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
   5
         2022 年度财务决算报告的议案

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续
   6
         聘会计师事务所的议案
         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
   7     2023 年度公司及子公司申请银行授信额
         度的议案

         苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于
   8
         2022 年度利润分配预案的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。