证券代码：603969           证券简称：银龙股份          公告编号：2023-048



            天津银龙预应力材料股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2023 年 10 月 19 日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知
与会议材料已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
    二、会议审议情况
    出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
    1.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
（议案一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规
的规定及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”、“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意将 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格由 2.48 元/股调整为 2.42
元/股。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划
预留授予价格的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2.审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性

                                   1/2
股票的议案》（议案二）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》
有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，
公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条
件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计
划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2023
年 10 月 19 日为预留授予日，以 2.42 元/股的价格向符合条件的 98 名激励对象授
予 315.90 万股限制性股票。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。



    特此公告。


                                   天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 20 日




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