证券代码：603969                 证券简称：银龙股份                公告编号：2023-047


                    天津银龙预应力材料股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 10 月 19 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知
和会议资料已于 2023 年 10 月 16 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 5 名，以通讯方式出席会议
的董事 4 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并
主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》（议案一）
    鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司
董事会对 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格进行了调整，限制性股票预留授予价格由
2.48 元/股调整为 2.42 元/股。
    关联董事钟志超回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格
的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独 立 董事 关 于此 议 案发 表 了独 立 意见 ， 详见 公 司同 日 刊登 于 上海 证 券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第五届董事会第三次会议发表的独立意见》。
    2. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》（议案二）
    根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，
董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的预留授予条件已成就，同意确定 2023 年 10 月
19 日为预留授予日，向符合条件的 98 名激励对象授予 315.90 万股限制性股票，预留授予价格
为 2.42 元/股。
    关联董事钟志超回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独 立 董事 关 于此 议 案发 表 了独 立 意见 ， 详见 公 司同 日 刊登 于 上海 证 券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第五届董事会第三次会议发表的独立意见》。


    特此公告。



                                                     天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                                             2023 年 10 月 20 日