证券代码：603969           证券简称：银龙股份         公告编号：2023-055


             天津银龙预应力材料股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2023 年 12 月 7 日以现场会议的方式在公司第二会议室召开。会议通知与
会议材料已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章
程》规定。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（议案一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、
中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公
司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
    具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-056）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（议案二）；
    为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股
东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

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《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，制
定会计师事务所选聘制度。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》将于同日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案
三）；
    公司已完成向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票事
项，导致公司的注册资本和总股本发生变化，公司变更后的注册资本为人民币
854,764,000 元，股本为人民币 854,764,000 元。同时，根据《上市公司独立董事
管理办法》，结合公司的实际情况，公司修订独立董事工作制度。鉴于上述情形，
公司进行《公司章程》的修订并办理相应工商变更登记。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于修
订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2023-058）。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》将于同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。



    特此公告


                                   天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 8 日




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