证券代码：603969         证券简称：银龙股份          公告编号：2023-057


            天津银龙预应力材料股份有限公司
    关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会秘书辞职情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、财务负责人、董事会秘书钟志超先生的辞职报告。钟志超先生因工作调
整申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《天津银龙预应力材料股
份有限公司章程》等有关规定，钟志超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。截至本公告披露日，钟志超先生直接持有公司股份1,045,659股，约占公司
股本总数的0.12%，钟志超先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关股份减持规定。
    钟志超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披
露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事
会对钟志超先生任职期间所做工作及贡献表示衷心感谢。
    二、聘任董事会秘书的情况
    2023年12月7日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，
董事会同意聘任谢昭庭女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。经董事会提名委员会审查，
谢昭庭女士已参加上海证券交易所2023年第2期主板上市公司董事会秘书任前培
训并完成测试，取得董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所必需的财务、管
理、法律等专业知识，能够胜任所聘岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得


                                   1
担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将钟志超先
生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
    截至本公告披露日，谢昭庭女士直接持有公司股份18,922,500股，约占公司
股本总数的2.21%。谢昭庭女士将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》 上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关股份减持规定。
    三、独立董事意见
    独立董事召开独立董事专门工作会议，对此议案发表意见如下：公司董事会
本次聘任董事会秘书程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定，聘任程序合法有效。经审阅谢昭庭女士的简历及相关资料，我们认为其
任职资格符合相关法律法规规定，具备担任董事会秘书所需的专业知识。谢昭庭
女士已参加上海证券交易所 2023 年第 2 期主板上市公司董事会秘书任前培训并
完成测试，取得董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合相关法律法规的规定，
不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不
得担任董事会秘书的情形。作为公司独立董事，我们一致同意该项议案。
    四、董事会秘书联系方式：
    联系地址：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
    联系电话：022-26983538
    传真：022-26983535
    电子邮箱：dsh@yinlong.com


    特此公告。


                                  天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 8 日




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附件：谢昭庭女士简历：
    谢昭庭，1990 年 5 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历，中共党员。2013 年至 2017 年，任公司外贸部职员；2017 年至 2020 年 5
月任公司外贸部副部长；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任公司监事。




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