证券代码：603976          证券简称：正川股份         公告编号：2023-058

债券代码：113624          债券简称：正川转债



               重庆正川医药包装材料股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
20 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会
议的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三
楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

    本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及
《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管
理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务
及经营状况。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年第三季度报
告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                               重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 26 日