证券代码：605018           证券简称：长华集团           公告编号：2023-040



                     长华控股集团股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会

议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日在公

司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的议

案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于部分募集资金投入方式变更暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：

2023-042）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限

公司出具了核查意见。

    （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》
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    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认

为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条

件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 84 人，可申请解除限售并上

市流通的限制性股票数量为 88.92 万股，约占公司目前股本总额的 0.19%。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限

售条件成就的公告》（公告编号：2023-043）。

    董事殷丽女士、李增光先生为本次激励计划激励对象，为本议案的关联董事，

已回避表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                          长华控股集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 10 月 9 日




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