长华控股集团股份有限公司
                 董事会薪酬与考核委员会议事规则


                                第一章 总则


    第一条    为进一步建立健全长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司
设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“本委员会”），
并制订本工作细则。
    第二条    薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审
查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非
独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。
    第三条    本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认
定的其他高级管理人员。


                              第二章 人员组成


    第四条    薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
    第五条    本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。
    第六条    本委员会成员应当具备以下条件：
    （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
    （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
    （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投
资方面的问题，具备独立工作的能力。

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    第七条     本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。
    第八条     本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则规定补
足委员人数。
    第九条     本委员会下设工作组，负责提供委员会需要的公司有关经营方面的资
料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行本委员会的有关决议。


                              第三章 职责权限


    第十条     本委员会负责制定董事、高层管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、 高层管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
    （一）董事、 高层管理人员的薪酬；
    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件成就；
    （三）董事、 高层管理人员原在拟分拆所属子公司安排持股计划；
    （四）公司董事会授权的其他事项；
    （五）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《章程》规定的
其他事项。
    董事会对本委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载本委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第十一条 本委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
    第十二条 本委员会提出的公司董事薪酬方案须报经董事会同意并提交股东大
会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实
施。


                              第四章 决策程序



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    第十三条 本委员会在每个报告年度第一个季度内应制定当年的工作计划，经委
员会会议通过后报董事会批准，每个报告年度结束后一个季度内应完成考核评价和薪
酬建议报告，报董事会审议。
    第十四条 工作组负责组织协调相关部门，提供本委员会履行职责职权需要的有
关资料：
    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
    （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力的经营绩效情况；
    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
    （六）根据本委员会提出的有关原则、设想和要求草拟和提交有关薪酬规划和业
绩考核的初步计划和方案；
    （七）提供监事会的有关审计评价意见。
    第十五条 本委员会对董事、高级管理人员的考核程序：
    委员会每年定期进行一次考核与评价工作，一般在年度报告结束后一个季度内完
成，如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，应在董事会或
股东大会召开前十五天内完成。其程序是：
    （一）公司董事（非独立董事）和高级管理人员向本委员会述职和自我评价；
    （二）本委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数
额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。


                               第五章 工作细则


    第十六条 本委员会根据公司实际需要召开会议，会议召开前 3 天通知全体委员，
但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由本委员会委员提议可以随时召
开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
    第十七条 独立董事履职中关注到本委员会职责范围内的公司重大事项，可以依

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照程序及时提请本委员会进行讨论和审议。
    第十八条 本委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
    第十九条     本委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并
表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。非现场
会议或通讯方式出席委员的意见由会议记录人如实记录其真实的表决意见，全体出席
委员应当在会议记录中签名确认。
    第二十条 本委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员列
席会议。工作组组长可列席本委员会不涉及需非董事会成员回避的事项的会议。
    第二十一条     如有必要，本委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，相
关合理费用由公司支付。
    第二十二条     本委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
    第二十三条     本委员会召开会议时，可要求有关董事和高级管理人员到会述职
或接受质询，该等人员不得拒绝。
    第二十四条     本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分
配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
    第二十五条     须经本委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，
均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
    第二十六条     本委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签
名。会议记录及会议资料由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
    第二十七条     本委员会会议的决议和纪录应在会议结束后，以书面形式报董事
会。
    第二十八条     出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。


                                 第六章 回避制度


    第二十九条     本委员会委员个人及其直系亲属或本委员会委员及其直系亲属控
制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向委

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员会披露利害关系的性质与程度。
    第三十条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在本委员会会议上应当详细
说明相关情况并明确表示自行回避表决。但其他委员经讨论一致认为该等利害关系对
表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前
款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害
关系的委员对相关议案重新进行表决。
    第三十一条    本委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，
对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后委员会不足出席会议的最低法
定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等
程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
    第三十二条    本委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
回避，但独立董事已明确的固定津贴事项无需回避。
    第三十三条    本委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决
的情况。


                                  第七章 附则


    第三十四条    本规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日
起施行。
    第三十五条    本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、
“少于”、“低于”不含本数。
    第三十六条    本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的决定
执行；本规则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事
会审议通过。
    第三十七条    本规则的解释权属公司董事会。



                                                   长华控股集团股份有限公司
                                                           2023 年 12 月 6 日

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