证券代码：605333            证券简称：沪光股份         公告编号：2023-021


                  昆山沪光汽车电器股份有限公司
    关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 6 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          605333        沪光股份           2023/5/31

二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：股东金成成先生
2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15%股份的股东股东金成成先生，在 2023 年 5 月 23 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》
三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 13 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 6 日   下午 2 点 0 分
召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 6 日
                   至 2023 年 6 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

  序                                                        投票股东类型
                            议案名称
  号                                                          A 股股东
  非累积投票议案
   1 关于 2022 年度董事会工作报告的议案                          √
   2 关于 2022 年度监事会工作报告的议案                          √
   3 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案                        √
   4 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                          √
   5 关于 2022 年度财务决算报告的议案                            √
   6 关于 2023 年度财务预算报告的议案                            √
   7 关于 2022 年度利润分配预案的议案                            √
   8 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案                            √
   9 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案                            √
  10 关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案                      √
  11 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案              √
  12 关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案            √
  13 关于 2023 年度对外担保预计的议案                            √
  14 关于续聘会计师事务所的议案                                  √
      关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更           √
  15
      登记的议案


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-14 已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
予以披露；议案 15 于同日在上述披露媒体予以披露。
2、特别决议议案：议案 7、议案 13、议案 15
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 12
    应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先
生、成国华先生和陈靖雯女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                      昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 25 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书

                           授权委托书
昆山沪光汽车电器股份有限公司：

      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                      同意 反对 弃权

  1   关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  2   关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  3   关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

  4   关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

  5   关于 2022 年度财务决算报告的议案

  6   关于 2023 年度财务预算报告的议案

  7   关于 2022 年度利润分配预案的议案

  8   关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

  9   关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

 10   关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案

 11   关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

 12   关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案

 13   关于 2023 年度对外担保预计的议案

 14   关于续聘会计师事务所的议案

      关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
 15
      更登记的议案
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                     委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。