证券代码：688020           证券简称：方邦股份      公告编号：2023-017


                   广州方邦电子股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,200,472
普通股股东所持有表决权数量                                  39,200,472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                48.8720
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           48.8720


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事苏陟、胡云连、叶勇、高强、倪丽
丽、崔小乐、张政军通过通讯方式出席本次会议，董事王靖国因个人原因请假未
出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事崔成强、喻建国通过通讯方式出席
本次会议；
3、 董事会秘书王作凯出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  39,200,472 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  39,200,472 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               39,200,472 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               39,200,472 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               39,200,472 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               39,200,472 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



7、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
        股东类型                                      比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                 39,200,472 100.0000         0 0.0000        0 0.0000



8、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
        股东类型                                      比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                 39,200,472 100.0000         0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4         《 关 于 公 司  1,010 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          2022 年度利润    ,700       0
          分配预案的议
          案》
6         《 关 于 续 聘 公 1,010 100.000      0   0.0000      0     0.0000
          司 2023 年 度      ,700       0
          财务审计机构
          及内控审计机
          构议案》
7         《 关 于 确 认 公 1,010 100.000      0   0.0000      0     0.0000
          司 2022 年度董     ,700       0
          事薪酬的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明


    1．本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东

大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

    2．本次股东大会会议的第 4、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
    3．本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、   律师见证情况

1．本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：曹平生、常宝
2．律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、

召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规

范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。



   特此公告。




                                       广州方邦电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。