证券代码：688020             证券简称：方邦股份           公告编号：2023-018




                   广州方邦电子股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    广州方邦电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议。本次会议通知于
2023 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。会议由董事长苏陟先生主持，公司的监事和高管列席了会议。
本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议:
    1、审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票
期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计
划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 26 日为预留授予日，以
34 元/份为股票期权的行权价格，向符合授予条件的 18 名激励对象授予 48 万份
股票期权。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事苏陟、胡
云连、李冬梅回避表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于向激励对象
授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。




    特此公告。


                                              广州方邦电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 26 日