证券代码：688020             证券简称：方邦股份           公告编号：2023-029




                   广州方邦电子股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况
    广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十四次会议。本次会议通知于
2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席喻建国先生主持。本次会议的召集、召
开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容
和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；
2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2023 年半年度报
告》及《广州方邦电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
       2、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
    经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2023-030）。
       3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情况
下，公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
    综上所述，监事会同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-031）。


    特此公告。


                                                   广州方邦电子股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 8 月 22 日