证券代码：688035           证券简称：德邦科技       公告编号：2023-050

                   烟台德邦科技股份有限公司
            2023 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,299,103
普通股股东所持有表决权数量                                  68,299,103
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               48.0168
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               48.0168
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                           票数                   票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  68,299,103 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意            反对         弃权
 议案
             议案名称                  比例          比例         比例
 序号                       票数              票数         票数
                                      （%）          （%）        （%）
 1        《关于使用部 11,900        100.0000     0 0.0000     0 0.0000
          分超募资金归
          还银行贷款和
          永久补充流动
          资金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：黄彦宇、郑超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范
性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      烟台德邦科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 19 日