烟台德邦科技股份有限公司独立董事
    关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的
                               独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关议案，基
于独立判断的立场，发表如下独立意见：
    一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    我们认为：公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公
司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关
资料的审查，我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力，符合履行
相关职责的要求，未发现其有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公
司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上
市规则》等相关法律法规要求。
    综上，我们一致同意董事会聘任陈田安先生为公司总经理；聘任王建斌先生、
陈昕先生、于杰先生和徐友志先生为公司副总经理；聘任于杰先生为公司财务总
监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。




                                           独立董事：唐云、杨德仁、宋红松
                                                       2023 年 12 月 08 日