德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告2023-12-09
证券代码:688035 证券简称:德邦科技 公告编号:2023-060
烟台德邦科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议
于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
在公司同日召开的 2023 年第五次临时股东大会选举产生的第二届监事会成员后,
经全体监事一致同意,豁免会议的提前通知期限,与会监事均已知悉与所议事项
相关的必要信息。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,经全体监事共同推
选,会议由监事李清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、部门规章以及《烟台德邦科技股份
有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议作出的决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名方式表决逐项审议通过了以下议案:
《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,与会监事一致同意选举李清为
第二届监事会主席,任期自本次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟
台德邦科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-061)
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司监事会
2023 年 12 月 09 日