德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见2023-12-15
烟台德邦科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国
证券法》(以下简称“证券法”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定,我们作为公司独立董事,认真审阅了公司第二届董事会
第二次会议相关议案,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
关于《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意见
经核查,我们认为:
1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事
会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币
6,000 万元(含),拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,不会对公司的经
营、财务和未来发展产生重大影响,公司有能力支付回购价款。回购后公司的股
权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
3、公司本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东利益,有利于完善公
司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展,
公司本次股份回购具有必要性。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东利益的情形。
综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有可行性和必要性,
符合公司和全体股东的利益,我们一致同意该议案。
独立董事:唐云、杨德仁、宋红松
2023 年 12 月 14 日