证券代码：688037         证券简称：芯源微         公告编号：2023-044



            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 6 月 1 日送达全体监事。
会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席梁倩倩女士主持。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公
司募集资金管理办法的规定。公司监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月
内使用闲置募集资金不超过 50,000 万元（含本数）进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳
芯源微电子设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-043）。
特此公告。



             沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会
                         2023 年 6 月 10 日