证券代码：688037           证券简称：芯源微      公告编号：2023-053


            沈阳芯源微电子设备股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号 沈阳芯源微电子
设备股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          52,063,514

普通股股东所持有表决权数量                                   52,063,514

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                37.8784
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           37.8784


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对                     弃权
 股东类型                      比例                  比例                      比例
                 票数                  票数                     票数
                               （%）                 （%）                     （%）
普通股         40,335,459 77.4736      73,055        0.1403   11,655,000       22.3861


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对                      弃权
 股东类型                      比例                   比例                     比例
                 票数                  票数                      票数
                               （%）                  （%）                    （%）
普通股         40,335,459 77.4736       73,055        0.1403 11,655,000 22.3861



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：
                                        同意                 反对                    弃权
                股东类型                       比例              比例                       比例
                                 票数                    票数                 票数
                                               （%）           （%）                        （%）
         普通股               40,335,459 77.4736 73,055 0.1403 11,655,000 22.3861


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                      反对                     弃权
议案
             议案名称                            比例                      比例                  比例
序号                              票数                       票数                     票数
                                                 （%）                     （%）                 （%）
       《关于公司<2023 年限
1      制性股票激励计划（草      9,725,729       99.2544      73,055       0.7456            0   0.0000
       案）>及其摘要的议案》
       《关于公司<2023 年限
2      制性股票激励计划实施      9,725,729       99.2544      73,055       0.7456            0   0.0000
       考核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授
3      权董事会办理股权激励      9,725,729       99.2544      73,055       0.7456            0   0.0000
       相关事宜的议案》


         （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股
         东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
         2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
         3、本次股东大会会议关联股东已对议案 1、议案 2、议案 3 进行了回避表决。



         三、     律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市邦盛律师事务所

             律师：张雷、冀志杰

         2、 律师见证结论意见：

             北京市邦盛律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序及结果均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 15 日