证券代码：688065         证券简称：凯赛生物           公告编号：2023-029



              上海凯赛生物技术股份有限公司
                     关于提请股东大会批准
       上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）
       免于以要约收购方式增持公司股份的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准上海曜勤
生物科技合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案》。现将相
关事项公告如下：
    根据上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，以下简称“上海曜
勤”）与公司签署的《附生效条件的股份认购协议》，上海曜勤（拟设立）拟作为
特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过152,284,263 股（含本数）（最终
发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格
为人民币43.34元/股，上海曜勤（拟设立）认购资金总额不低于人民币590,000.00
万元且不超过人民币660,000.00万元（以下简称“本次发行”）。
    本次发行前，上海曜勤（拟设立）的合伙人Cathay Industrial Biotech Ltd.（以
下简称“CIB”）已以其持有的116,655,640股公司股票（以下简称“标的股票”）
向上海曜勤（拟设立）认缴出资，并将在本次发行获中国证券监督管理委员会同
意注册批复、CIB股票出资获上海证券交易所合规性确认，且上海曜勤（拟设立）
的另一合伙人招商局集团有限公司依照上海曜勤（拟设立）《合伙协议》约定以
现金货币向上海曜勤（拟设立）完成实缴出资义务后将标的股票过户登记至上海
曜勤（拟设立）名下，以此完成CIB对上海曜勤（拟设立）的实缴出资。
    本次发行完成后，上海曜勤（拟设立）基于CIB对其出资的116,655,640股凯
赛生物股票和通过本次发行取得的不超过152,284,263股（含本数）（最终发行的
股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），将合计持有公司
超过已发行股份总数的30%的股票。
    本次发行前后，公司的控股股东由CIB变更为上海曜勤（拟设立），实际控
制人不变，仍为XIUCAI LIU（刘修才）家庭。
    根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，上海曜勤（拟设
立）认购公司本次发行的股份将会触发要约收购义务。
    上海曜勤（拟设立）已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让通过本次
发行持有的公司股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以
要约方式收购股份的情形。
    本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                           上海凯赛生物技术股份有限公司

                                                    董    事    会

                                                   2023 年 6 月 26 日