证券代码：688065             证券简称：凯赛生物           公告编号：2023-048



                   上海凯赛生物技术股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日向全
体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 7 日 15:00 以通讯会议的方式召
开第二届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实
到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允反映了公司报告期内的经营成果和财务状况等事项；半年度报
告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性、完整性承担个别及连带责任。
    议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
凯赛生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》《上海凯赛生物技术股份有限
公司 2023 年半年度报告》。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

                                     1
案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文
件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
凯赛生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——
发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海凯赛生物技术股份
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
凯赛生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-046）。
    （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《上海凯赛生物技术股份
有限公司募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
凯赛生物技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。

    特此公告。


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    上海凯赛生物技术股份有限公司
             监 事 会
          2023 年 8 月 8 日




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