h 证券代码：688065             证券简称：凯赛生物    公告编号：2023-080


                上海凯赛生物技术股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者x遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         404,754,610
普通股股东所持有表决权数量                                  404,754,610
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                69.3811
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           69.3811


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长
XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对             弃权
       股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%）   票数             票数
                                                           （%）         （%）
普通股               404,574,505 99.9555 180,105 0.0445                0 0.0000


2、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于以公开摘牌方式受
让控股子公司少数股东股权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对             弃权
       股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%）   票数             票数
                                                           （%）         （%）
普通股               404,405,745 99.9138 348,865 0.0862                0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对             弃权
议案
             议案名称                   比例               比例           比例
序号                           票数               票数             票数
                                        （%）              （%）          （%）
         关于部分募投项目
         结项并将节余募集
         资金用于以公开摘    108,81   99.68   348,8
  2                                                   0.3196     0    0.0000
         牌方式受让控股子     9,186      04      65
         公司少数股东股权
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

   所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出
   席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半
   数通过。
2、 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：杨明星、龚丽艳

2、 律师见证结论意见：

      律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效；会议所作出的决议合法有效。
      特此公告。


                                      上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 28 日