证券代码：688093           证券简称：世华科技     公告编号：2023-019


              苏州世华新材料科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

普通股股东人数                                                         5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        178,613,400

普通股股东所持有表决权数量                                 178,613,400

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.0911
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.0911


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                  178,613,400 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
         普通股         178,613,400 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意              反对           弃权
                                      比例           比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）          （%）          （%）
      普通股         178,613,400 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
      普通股         178,613,400 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
      普通股         178,613,400 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
      普通股         178,613,400 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
      普通股         178,613,400 100.0000        0 0.0000        0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
       股东类型                          比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）              （%）
        普通股          178,613,400 100.0000            0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                弃权
议案
            议案名称               比例                   比例
序号                      票数                   票数              票数    比例（%）
                                 （%）                  （%）
         关于公司 2022
  6      年度利润分配         0      0.0000         0    0.0000       0          0.0000
         方案的议案
         关于公司 2023
         年度董事、高级
  7                           0      0.0000         0    0.0000       0          0.0000
         管理人员薪酬
         方案的议案
         关于公司 2023
  8      年度监事薪酬         0      0.0000         0    0.0000       0          0.0000
         方案的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

      律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科
技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程
的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 9 日