证券代码：688093           证券简称：世华科技       公告编号：2023-047


              苏州世华新材料科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         187,181,669

普通股股东所持有表决权数量                                  187,181,669

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.2716
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.2716


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                         反对                    弃权
 股东类型                        比例                       比例                       比例
                   票数                         票数                    票数
                                 （%）                      （%）                      （%）
  普通股      187,181,669        100.0000              0      0.0000           0       0.0000


2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                         反对                  弃权
 股东类型                        比例                         比例               比例
                   票数                         票数                    票数
                                 （%）                        （%）              （%）
  普通股      187,181,669        100.0000              0       0.0000          0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                    反对            弃权
 议案
            议案名称                           比例               比例            比例
 序号                            票数                      票数             票数
                                               （%）              （%）           （%）
        关于续聘 2023
  1     年度审计机构        13,003,200 100.0000                0   0.0000          0   0.0000
        的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：王月鹏、邹佩垚

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科
技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程
的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 14 日