福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年年度股东大会会议
会 议 资 料
中国福州
二○二三年五月
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 ......................... 3
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程....................... 5
议案一：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 ................................................. 7
议案二：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 ......... 8
议案三：关于开展金融衍生品套期保值业务的议案 ............................................. 10
议案四：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 ........................................... 14
议案五：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ........................................... 21
议案六：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ............................................... 26
议案七：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 ............................................... 31
议案八：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ........... 33
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为保障福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大
会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福昕软件开发股份有
限公司章程》《福建福昕软件开发股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监
会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、公司设股东大会会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务
工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供
复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公
司盖章，授权委托书须授权人签章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。
如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组
登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东（或
股东代理人）应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东（或
股东代理人）同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；
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如超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）
不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝
或制止。
六、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代
理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东（或股东代理人）的问题回答结束
后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项
表决为弃权。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师现场见
证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声设置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障
大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自
行承担。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 15 时 00 分
2、现场会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218
会议室
3、召集人：福建福昕软件开发股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）
人数及所持有的表决权股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举会议监票人、计票人成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
议案二：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
议案三：《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》；
议案四：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
听取：《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》；
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议案五：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
议案六：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
议案七：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
议案八：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
（六）与会股东（或股东代理人）发言及提问
（七）现场与会股东（或股东代理人）对各项议案投票表决
（八）统计表决票，宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第 7 号——年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》
及摘要，并由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报
告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度报告》
和《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案二：
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于与股东共享经营成果，维护投资者利益，结合公司的实际运营情况及未
来资金需求情况，公司拟定了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，
具体如下：
一、方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度福建福昕软件开发股
份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司所有者的净利润为-1,743,914.50
元，母公司净利润为 3,809,864.13 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可
供分配利润为 146,291,552.12 元。根据公司总体经营情况，公司拟定 2022 年度
利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股
份，不享有利润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2023 年 4 月
26 日，公司总股本 66,202,302 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,984,246
股）后的股本 63,218,056 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 31,609,028.00
元（含税）。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 4 月 26
日，公司总股本 66,202,302 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,984,246
股）后的股本 63,218,056 股为基数计算，合计转增 25,287,222 股，转增后公司总
股本增加至 91,489,524 股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，
上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施
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的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022
年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 180,568,361.70 元（不含交易费
用），视同现金分红。
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股
份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日登记的公司
总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，按照每股现金分红比例和每股转增
比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过
后方可实施。
二、相关风险提示
（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司实际发展情况、未来的
资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过
之后方可实施。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案三：
关于开展金融衍生品套期保值业务的议案
各位股东及股东代理人：
为提高福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波动
风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司
财务稳健性，公司及合并报表范围内下属子公司 2023 年度开展的金融衍生品套
期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1 亿
美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元或等值
人民币，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月，交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务。具体情况如下：
一、开展金融衍生品套期保值业务的目的及必要性
公司国际化的业务特点和发展战略，使得美元成为公司的主要收入币种。为
提高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成
的不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品套期保值业务。
二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述
公司拟开展的金融衍生品套期保值业务主要为远期结售汇和外汇期权业务，
以匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品套期保值交易对冲国际业务中的汇
率风险，降低汇率波动对公司的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。
三、开展金融衍生品套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务币种
为公司及合并报表范围内下属子公司日常生产经营所使用的主要结算货币，如美
元、欧元等。
公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务主要
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为远期结售汇和外汇期权业务。
2、交易对手方
公司及合并报表范围内下属子公司与经监管机构批准、具有金融衍生品交易
业务经营资质的银行等金融机构进行交易。
3、业务规模和投入资金来源
公司及合并报表范围内下属子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过 1 亿美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约
价值不超过 1 亿美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，资金来源为自
有资金。
4、授权及期限
为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层开展金融衍生品套期保值业务，
在前述额度内开展金融衍生品套期保值业务，且不进行单纯以投机为目的的金融
衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品套期保值业务方案及签署金
融衍生品套期保值业务相关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、开展金融衍生品套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融
衍生品套期保值业务亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，
可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能
给公司带来一定损失，需向金融机构支付差价的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从
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而带来相应风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失。
6、操作风险：金融衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会
由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成
一定风险。
7、境外交易风险：因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品套期保值
业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，
责任部门及责任人、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《金
融衍生品交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的
专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
2、金融衍生品套期保值业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最
大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品套期
保值业务，规避可能产生的法律风险。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，
定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进
行监督检查。
六、会计处理及准则依据
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开
展的金融衍生品套期保值业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损
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益表相关项目。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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议案四：
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等
法律规定、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》等规
定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并编制了《福建福昕软件
开发股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。同时，本次股东大会将听取公
司独立董事的述职报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年
度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2022 年度董事会工作报告
2022 年度，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治
理准则》等法律规定、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规
则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2022 年度工
作情况报告如下：
一、2022 年度主要经营情况
2022 年，公司确立了订阅优先和渠道优先的双转型战略，重点加强订阅模
式下的全球业务开拓及渠道体系建设，获得了良好的成效。云化战略持续深化，
一系列“云产品”成功升级和孵化。
在董事会、经营管理层及全体员工的共同努力下，公司实现营业收入
57,987.64 万元，较上年同期增长 7.16%，剔除外币汇率波动对收入的影响约 2.05%
后，较上年同期增长 5.11%。其中，订阅业务收入为 12,301.71 万元，占营业收
入的比例为 21.21%，较上年同期增长了 47.98%。公司订阅业务 ARR 的金额为
13,851.33 万元，较上年期末增长了 56.41%。报告期内，公司订阅相关的合同负
债金额为 9,372.68 万元，较上年同期增长了 58.85%。报告期内，公司 PDF 核心
产品整体订阅续费率约为 95%。公司实现年度综合业务额为 70,818.68 万元，较
上年同期增长了 14.07%。在利润方面，报告期内公司实现归属于母公司所有者
的净利润-174.39 万元，较上年同期下降 103.77%；归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润-7,800.48 万元，较上年同期下降 249.18%。剔除股份支付费
用、商誉减值影响和投资损失后，公司自身经营所形成的扣非后净利润为约为-
950.92 万元。公司主营产品仍保持较好的盈利水平，系由于公司布局新产品，投
入了大量的研发费用，而新产品仍处于研发期或市场初步推广期，尚未覆盖当期
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支出，导致报告期内出现亏损。
尽管表观收入的增长主要受到订阅转型的影响增速有所下降，但各主要区域
市场仍然实现了增长。基于订阅模式已在北美市场和欧洲市场已较为普及，公司
的加速订阅转型在这两个区域市场的客户接受度良好。报告期内，公司在海外市
场实现订阅模式下的收入较上年同期增长了 54.21%。公司渠道优先的战略同样
取得了平稳的进展，通过渠道销售实现收入较上年同期增长了 31.14%，占营业
收入比例从 2021 年的 24%增长至 2022 年的 29%。
技术方面，传统产品持续升级，重磅发布 PDF Editor Pro+，还推出了 iDox.AI
系列智能服务、福昕电子签章服务、福昕家装云服务、福昕家装智能设计、
福昕船舶图纸管理系统等多条产品线，开拓福昕 PDF 核心技术在垂直行业深入
应用的潜在价值。
运营管理方面，继续推进卓越绩效，提升公司的管理能力，强化领导团队，
实现全球管理全面升级，与全体福昕人共创未来，共享成果。报告期内，建立在
“双向承诺”的严格考核机制基础上，公司开展了 2022 年限制性股票激励计划，
拟向激励对象授予限制性股票总计 194.94 万股，其中首次授予了 166.42 万股，
共覆盖激励对象 181 人。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
熊雨前、George Zhendong Gao、翟浦江、杨青为非独立董事，肖虹、杨明、叶东
毅为独立董事。报告期内，公司董事发生如下变动：
2022 年 10 月，公司进行了董事会换届选举工作，基于保证董事会的稳定性，
第四届董事会保持第三届董事会的规模与人员组成，其中：根据《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》独立董事任职相关规定
“在拟候任的科创公司连续任职独立董事已满 6 年的，不得再连续任职该公司独
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立董事”，原独立董事杨明先生任期将满两届，不再续任，更换为林涵先生，此
外新一届的其他董事皆保持不变。
综上，第四届董事会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3
名。熊雨前、George Zhendong Gao、翟浦江、杨青为非独立董事；肖虹、叶东毅、
林涵为独立董事。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，董事会按照公司经营需要和公司章程的规定，组织召开了 9 次董
事会。与会董事认真审议会议议案，忠实、诚信、勤勉地履行了职责。历次会议
及审议的重要议案如下：
序号 召开日期 会议名称 审议议案
1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
5、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
第三届董事会第 7、《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
1 2022 年 4 月 26 日
三十一次会议 8、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
9、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
10、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
11、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
12、《关于续聘公司 2022 年度财务及内控审计机构的议案》
13、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
14、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
1、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方
第三届董事会第
2 2022 年 4 月 28 日 案的议案》
三十二次会议
2、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第
3 2022 年 5 月 13 日 1、《关于变更公司财务负责人的议案》
三十三次会议
第三届董事会第 1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变
4 2022 年 7 月 8 日
三十四次会议 更登记的议案》
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2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
5、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
8、《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议案》
9、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
4、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
第三届董事会第
5 2022 年 8 月 19 日 办法>的议案》
三十五次会议
5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
6、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》
7、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届董事会第
6 2022 年 9 月 5 日 3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
三十六次会议
4、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议
案》
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
第三届董事会第
7 2022 年 10 月 14 日 3、《关于公司第四届董事薪酬方案的议》
三十七次会议
4、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目并以自有外汇置换募集资金的议》
5、《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议
案》
18
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
第三届董事会第
8 2022 年 10 月 27 日 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
三十八次会议
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任
委员的议案》
3、《关于聘任公司总裁的议案》
第四届董事会第
9 2022 年 10 月 31 日 4、《关于聘任公司副总裁的议案》
一次会议
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开 5 次股东大会（含年度股东大会），董事会按照《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规
和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行
了股东大会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。
（四）董事会下设委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委
员会四个专门委员会，报告期内，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会
召开 3 次会议，提名委员会召开 3 次会议，未召开战略决策委员会。各委员会依
据各自实施细则规定的职权范围运作，均按时出席了有关会议，并就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。
（五）独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事严格依照相关法律规定、规范性文件以及《公司章
程》《公司独立董事工作条例》等规定和要求，遵循客观、公正、独立、诚信的
原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，全面关注公司的发展状况，认真
审阅公司提交的各项会议议案、财务报告以及其他文件，并对董事会审议的重大
事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东
19
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
的合法权益。
（六）公司信息披露情况
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披
露义务，真实、准确、完整、及时地报送并在指定报刊、网站披露相关文件。确
保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）投资者保护及投资者关系管理工作
2022 年度，公司建立畅通的投资者沟通渠道，在合规前提下，解答投资者关
心的问题。公司积极接待机构投资者调研，通过专线电话、传真、公开邮箱、上
证 e 互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行电话咨
询等各类投资者关系事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保
护公司和全体股东特别是中小股东的利益。
三、2023 年度董事会主要工作
1、科学制定公司经营规划，持续推动公司“订阅优先”和“渠道优先”的
加速转型并深化公司在特定行业和专业垂直领域的二次创业。
2、科学制定并决策公司投资方案，执行股东大会决议，进一步完善公司内
部治理规范，提高公司治理水平，提升公司董事、高级管理人员的履职能力。进
一步健全公司治理制度，完善规范透明的公司运作体系，提升规范化运作水平，
加强内部控制，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定发展。
3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会严格按照《公司法》《证券
法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把
关信息披露内容和审议程序，提升公司规范运作水平和透明度。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十二日
20
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2022年度，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，
本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、
财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公
司及全体股东的权益。现将监事会工作情况汇报如下：
一、监事会基本情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，为俞雪鸿女
士；非职工代表监事 2 名，为李硕先生和张释元女士。报告期内，公司监事发生
如下变动：
2022 年 10 月，公司进行了监事会换届选举工作，原监事俞雪鸿女士和张释
元女士届满不再担任公司监事。公司于 2022 年 10 月 14 日召开职工代表大会，
选举邱添英女士为公司第四届监事会职工代表监事；2022 年 10 月 31 日，召开
2022 年第四次临时股东大会，选举李硕先生、朱诗嘉女士担任公司第四届监事
会非职工代表监事。2022 年 10 月 31 日，公司召开第四届监事会第一次会议，
选举邱添英女士为第四届监事会主席。
综上，第四届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，为邱添英
女士（监事会主席）；非职工代表监事 2 名，为李硕先生和朱诗嘉女士。
二、本年度监事会的运行情况
2022 年公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序、表决程序
等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，每次会议全体监事均亲
自出席，会议审议情况如下：
21
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
序号 召开日期 会议名称 审议议案
1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
5、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
第三届监事会第 6、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
1 2022年4月26日
二十七次会议 7、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
8、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
9、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
10、《关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议
案》
11、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
12、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
第三届监事会 1、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本
2 2022年4月28日
第二十八次会议 方案的议案》
1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
第三届监事会 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 2022年7月8日
第二十九次会议 4、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议
案》
5、《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议
案》
1、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
第三届监事会
4 2022年8月19日 其摘要的议案》
第三十次会议
4、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
5、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》
22
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
6、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第三届监事会第 案》
5 2022年9月5日
三十一次会议 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
第三届监事会
6 2022年10月14日 2、《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》
第三十二次会议
3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》
第三届监事会
7 2022年10月27日 1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第三十三次会议
第四届监事会
8 2022年10月31日 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第一次会议
三、监事会对2022年度有关事项的意见
报告期内，为保证公司科学决策、规范运作，公司监事会严格按照有关规定，
勤勉尽责，忠实行使监督智能。监事会就公司2022年度经营运作情况发表如下意
见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法
律法规的规定，认真履行职责，依法列席董事会会议，积极参加股东大会，对公
司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行
情况，董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督，监事会还积极参与
各项会议各重大事项的研究，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司利益、
股东权益和员工权利。
监事会认为：公司董事会、高级管理人员在的工作中忠于职守，严格遵守国
家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，以维护公司及全体股东的利益为基
本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善；公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的
行为。
23
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（二）检查公司财务情况
2022年度，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期
报告出具了审核意见。
监事会认为：公司本着规避风险、稳健经营的原则，建立健全了各项规章制
度，公司财务状况良好，内部控制制度完善、财务管理规范，公司财务报告真实、
客观、全面地反映了公司的年度、季度、半年度财务状况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
监事会认为：公司在报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需
要，交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，交易事项符合市场原则，交易定
价公允合理，不存在异常关联交易，未损害公司及广大股东的利益，均履行了必
要的审议程序。
（四）公司募集资金存放与使用情况
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金使用情况和募投
项目的建设进度，认为公司对募集资金的存放和使用是根据募投资金的使用进度
和项目设置的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的违规行为，募
集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
（五）公司限制性股票激励计划
报告期内，监事会对公司2022年限制性股票激励计划草案、考核管理办法及
授予等情况进行了核查。公司监事会认为，相关事项均符合有关法律、法规和规
范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
2022年度，公司未发生对外担保。
（七）公司内部控制执行情况
报告期内，监事会对公司2022年度内部控制制度的建设和运行情况进行了严
格的监督和审核，公司监事会认为：公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》
等相关要求建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，能够有效
保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。
24
福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
四、监事会2023年工作计划
2023年度，公司监事将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，
认真维护和保障公司及广大股东的合法利益。继续加强对重大投资、内部控制、
公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，
防范和降低公司风险。
未来，监事会将持续推进自身建设，不断加强监事的内部学习和培训，增强
自律意识、诚信意识，提高监督意识和监督能力，共同促进公司的规范运作，促
使公司持续、健康发展。
本议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
福建福昕软件开发股份有限公司
监事会
二〇二三年五月二十二日
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议案六：
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度（以下简称
“报告期”或“本期”）财务决算报告依照《中华人民共和国公司法》《企业会计
准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况、
经营成果及现金流量，现提请本次董事会对公司 2022 年度财务决算进行审议。
一、主要会计数据和财务指标
公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：人民币万元
本期比上年同期增
主要会计数据及财务指标 2022 年 2021 年
减(%)
营业收入 57,987.64 54,112.13 7.16
扣除与主营业务无关的业务收入和不具
57,986.03 54,111.58 7.16
备商业实质的收入后的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 -174.39 4,623.54 -103.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,800.48 -2,219.36 -251.47
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,769.04 5,157.83 11.85
基本每股收益（元／股） -0.0274 0.7002 -103.91
稀释每股收益（元／股） -0.0274 0.6995 -103.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-1.2259 -0.3361 -264.74
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.06 1.54 减少 1.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-2.88 -0.74 减少 2.14 个百分点
收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 32.26 27.51 增加 4.75 个百分点
本期末比上年同期
项目 2022 年末 2021 年末
末增减（%）
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
归属于上市公司股东的净资产 265,834.88 284,311.02 -6.50
总资产 304,428.78 317,394.76 -4.09
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）财务状况分析
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 304,428.78 万元，较上年期末减
少 4.09%；公司负债总额为 38,254.00 万元，同比增加 16.97%；股东（或所有者）
权益总额为 266,174.78 万元，同比下降 6.50%。主要资产、负债、所有者权益项
目构成及变动情况如下：
单位：万元
本期期末金
项目 期末数 年初数 额较上期期 变动原因
末变动比例
主要原因系对外股权投资及购
货币资金 32,868.66 67,498.56 -51.30% 买理财产品等原因引起期末余
额减少
主要原因系报告期末衍生金融
衍生金融资产 1.01 - 100.00%
工具公允价值变动所致。
主要原因系报告期内预付软件
预付款项 674.78 1,017.76 -33.70%
使用费因摊销而减少。
主要原因系期末往来款有所增
其他应收款 1,614.04 399.52 303.99%
加。
主要原因系公司报告期末待结
合同资产 7.77 20.09 -61.30%
算项目减少。
一年内到期的 主要原因系母公司一年内到期
195.10 1,216.14 -83.96%
非流动资产 的大额可转让存单转让所致。
主要原因系报告期末公司为员
债权投资 69.67 147.79 -52.86%
工提供的住房借款余额减少。
主要原因系期末分期收款销售
长期应收款 151.35 272.37 -44.43%
产品的应收款项减少。
主要原因系：本期公司增加对联
长期股权投资 19,412.34 13,503.05 43.76% 营企业南京海泰、南京敏行、北
京鸿文的投资。
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福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
本期期末金
项目 期末数 年初数 额较上期期 变动原因
末变动比例
主要原因系公司报告期内
其他权益工具
717.36 1,186.21 -39.53% YVA.AI.INC.公允价值变动导致
投资
账面余额减少。
主要原因系报告期末预付软件
长期待摊费用 1,312.24 775.57 69.20%
使用费增加。
主要原因系报告期末公司未弥
递延所得税资
1,371.87 709.50 93.36% 补亏损等增加导致确认的递延
产
所得税资产增加。
其他非流动资 主要原因系公司报告期末预付
13.29 129.55 -89.74%
产 长期资产款项减少。
主要原因系报告期末公司应交
应交税费 2,809.47 1,307.54 114.87%
增值税及美国销售税有所增加。
主要原因系报告期末公司预提
其他应付款 2,841.26 1,857.30 52.98%
费用及其他往来款有所增加。
主要原因系订阅收入增加导致
合同负债 17,116.76 13,067.19 30.99% 报告期末公司待提供的履约义
务有所增加。
主要原因系报告期末公司计提
一年内到期的
4,889.95 2,895.34 68.89% 一年内到期的股权收购相关的
非流动负债
或有对价有所增加。
主要原因系报告期末母公司待
其他流动负债 6.46 0.08 7,866.47%
转销项税额增加。
主要原因系报告期末公司使用
租赁负债 1,302.62 987.25 31.94%
权资产租赁有所增加。
主要原因系收购股权或有对价
预计负债 - 7,075.76 -100.00%
科目重分类所致。
主要原因系报告期末政府补助
递延收益 50.00 309.10 -83.82% 收入因验收确认其他收益导致
递延收益余额有所减少。
其他非流动负 主要原因系收购股权或有对价
3,482.30 - 100.00%
债 科目重分类所致。
主要原因系报告期内公司资本
股本 6,620.23 4,814.00 37.52%
公积转增股本所致。
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本期期末金
项目 期末数 年初数 额较上期期 变动原因
末变动比例
主要原因系报告期内新增回购
库存股 38,068.21 20,008.37 90.26%
股份的金额。
主要原因系报告期末外汇汇率
波动导致外币报表折算差额变
其他综合收益 470.90 -903.01 152.15%
动及其他权益工具投资公允价
值变动。
（二）经营成果
2022 年度公司实现营业收入 57,987.64 万元，同比增长 7.16%，实现归属于
母公司所有者的净利润-174.39 万元，同比下降 103.77%。主要利润表数据及变动
原因如下：
单位：人民币万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明
主要原因系公司继续巩固欧美市场，持
续增加对销售团队及渠道发展、市场推
营业收入 57,987.64 54,112.13 7.16%
广等方面的投入，因此报告期内公司营
业收入同比呈现逐步上升的趋势。
主要原因系报告期内软件使用费较上年
营业成本 2,710.82 1,856.89 45.99%
同期有所增加。
主要原因系广告及宣传展示费有所下
销售费用 28,826.41 29,014.44 -0.65%
降。
主要原因系管理人员结构性调整及薪酬
管理费用 11,018.20 9,461.58 16.45%
水平增长所致。
主要原因系汇兑损益变动引起的财务费
财务费用 -152.78 475.84 -132.11%
用金额变动差异。
主要原因系公司加大研发投入，研发人
研发费用 18,704.47 14,883.99 25.67% 员薪酬及软件与信息服务费等研发投入
增加。
（三）现金流量状况
2022 年度现金流量表项目变动及原因分析如下：
单位：人民币万元
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科目 本期数 上年同期数 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 5,769.04 5,157.83 11.85%
投资活动产生的现金流量净额 -20,684.70 -21,500.23 3.79%
筹资活动产生的现金流量净额 -22,654.68 -24,286.28 6.72%
变动情况分析：
（1）2022 年经营活动产生的现金流量净额 5,769.04 万元，较上年同期增加
11.85%，主要原因系一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，同时加
大催收力度，收回前期应收账款，导致本期销售商品提供劳务收到的现金有所增
长，带来了经营活动现金的流入增加；另一方面，因为公司持续加大对市场及研
发投入，导致本期经营活动现金流出也有所增加。但公司在费用增长的基础上同
时注重控制预算开源节流，二者作用结果导致公司报告期内经营活动产生的现金
流量净额与上年同期差异不大，经营活动现金流量净额保持相对稳定的流入。
（2）2022 年投资活动产生的现金流量净额-20,684.70 万元，较上年同期增
加 3.79%，主要原因系本期公司理财投资金额变动导致本期投资活动现金流量净
额的变动。
（3）2022 年筹资活动产生的现金流量净额-22,654.68 万元，较上年同期增
加 6.72%，主要原因系回购股份及分红支付现金金额变动导致本期筹资活动产生
的现金流量净额变动。
三、2022 年度财务报告审计情况
公司 2022 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十二日
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议案七：
关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实际经
营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2023 年度财务预算情况报告
如下：
一、预算编制说明
公司根据战略发展目标及 2023 年度经营计划，以经审计的 2022 年度经营业
绩相关财务数据为基础，充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口
径编制了 2023 年度的财务预算报告，其中预算期营业收入依据公司销售部门预
测的 2023 年产品销售计划，营业成本依据公司产品相应成本测算，研发费用、
销售费用、管理费用等依据 2022 年度实际支出情况及 2023 年度业务量的增减变
化情况进行预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
三、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司预算期内销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
四、2023 年度主要预算指标
由于 2023 年订阅转型的关键年度，订阅业务按照期间确认与授权业务按照
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时点一次性确认存在较大差异，因此转型期内的营业收入预计不能保持较快增速，
但公司计划实现年度综合业务额的持续增长。同时，公司为了推进新产品的研发，
将持续投入研发费用，以及新产品陆续上线也将增加部分市场销售费用，公司的
净利润预计不能保持增长。
五、完成 2023 年财务预算的措施
1、积极把握市场机遇，加大新产品的推广力度，推进全球市场开拓，实现
营业收入市场份额的增长；
2、提升公司内控管理，加强绩效考核管理，提升公司整体管理效率；
3、加强预算控制，强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运
行情况监管等方面的工作，建立预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续
改进，以保证财务指标的实现；
4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
六、特别提示
本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于市
场状况变化及管理措施到位等多种因素，存在一定的不确定性，不作为公司的盈
利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者对此应当保持足够的风险意
识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十二日
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议案八：
关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2016-2022 年度的审计机构。鉴
于双方长期合作以来，华兴所熟悉公司业务，工作认真尽职，严格依据法律法规
对公司进行审计，表现出较高的专业水平，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并拟提请股东大会授权公司管理
层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用并签署相关服务
协议等事项。具体事项情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于
1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建
省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
2、人员信息
截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人
61 名、注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162
人。
3、业务规模
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78
万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年
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度为 76 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算
机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材
制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文
化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，
审计收费总额（含税）为 9,085.74 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 5
家。
4、投资者保护能力
截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业
保险累计赔偿限额为 8,000 万元，计提职业风险基金累积为 0 元。职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉
讼。
5、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：林红，注册会计师，2002 年起取得注册会计师资格，2019 年
成为事务所合伙人，2002 年起从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，近
三年签署或复核了福昕软件、太阳电缆、福光股份等 4 家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：陈妍婷，注册会计师，2020 年起取得注册会计师资
格，2015 年起从事上市公司审计，2015 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）执业。
项目质量控制复核人：洪文伟，注册会计师，1999 年取得注册会计师资格，
并自 1999 年起从事上市公司审计工作，2020 年开始在华兴事务所执业，2022 年
开始为公司提供审计服务；近三年复核了多家上市公司审计报告。
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2、诚信记录情况
项目合伙人林红、签字注册会计师陈妍婷、项目质量控制复核人洪文伟近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林红、签字注册会计师陈
妍婷、项目质量控制复核人洪文伟不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022 年度财务报告及内部控制的审计费用为 175 万元（含税），其中财务报
告审计费为 145 万元，内部控制审计费为 30 万元。系按照华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费
用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2022 年度审计收费为
基础，并基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十二日
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