证券代码：688095          证券简称：福昕软件           公告编号：2023-036


                 福建福昕软件开发股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次

会议通知于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 7 月 24 日在福州

市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方

式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出

席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募

投项目”）“PDF 产品研发及升级项目”、“文档智能云服务项目”、“前沿文档技术

研发项目”均已投资完成达到预定可使用状态，并可予以结项，项目结项后将节

余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是基于募集资金投资

项目实际情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力。

不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理

制度》的相关规定。监事会同意公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建福昕软件开发股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

    特此公告。




                                     福建福昕软件开发股份有限公司监事会

                                                        2023 年 7 月 25 日