证券代码：688141          证券简称：杰华特           公告编号：2023-027



                   杰华特微电子股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日以现
场结合通讯方式召开第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。
根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本次会议通知已于2023年5月24日以书面通知方式发送。本次会议由公司
监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次
会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。其他与会监事对本
次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为：《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。本激励计划的实施将进一步建立、健
全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极


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性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公
司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同
意实施2023年限制性股票激励计划。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

    本议案尚需经股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《杰华特微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《杰
华特微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2023-025）。

    （二）审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    监事会认为：《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年限
制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于形成良好
均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

    本议案尚需经股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《杰华特微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。

    （三）审议通过《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》

    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定
的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不


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存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形；不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计
划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《杰华特微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单》。

    特此公告。



                                       杰华特微电子股份有限公司监事会

                                                          2023年5月30日




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