证券代码：688141          证券简称：杰华特         公告编号：2023-034


                   杰华特微电子股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以现
场结合通讯方式召开第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。
根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本次会议通知已于2023年6月21日以书面通知方式发送。本次会议由公司
监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次
会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    监事窦训金为激励对象的关联方，因此回避本次表决。其他与会监事对本
次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：公司董事会对《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予事项的相关调整符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规
以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司2023年第二次临时股东大
会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司《激励计划》所规定的
激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监


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事会同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《杰华特微电子股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2023-036）。

    （二）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    监事会认为：

    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，
符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制
性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    3、本激励计划的首次授予日确定为2023年6月26日，符合《管理办法》等
法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关
规定。

    因此，公司监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意本
激励计划的首次授予日为2023年6月26日，并同意以14.61元/股的授予价格向符
合授予条件的409名激励对象授予1,170.8408万股限制性股票。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《杰华特微电子股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。


    特此公告。


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    杰华特微电子股份有限公司监事会
                     2023年6月27日




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