证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2023-015
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦
居酒店 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,655,147
普通股股东所持有表决权数量 265,655,147
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
46.6061
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.6061
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,466,074 99.9288 188,573 0.0709 500 0.0003
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,466,074 99.9288 188,573 0.0709 500 0.0003
2
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,466,074 99.9288 188,573 0.0709 500 0.0003
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,466,074 99.9288 188,573 0.0709 500 0.0003
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,466,074 99.9288 188,573 0.0709 500 0.0003
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
普通股 265,420,979 99.9118 234,168 0.0882 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,421,479 99.9120 233,668 0.0880 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,465,574 99.9286 189,073 0.0711 500 0.0003
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 265,466,074 99.9288 188,573 0.0709 500 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
议案名称
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
序 （%） （%） （%）
号
《关于<
公司 2022
年度利润
5 73,747,027 99.7442 188,573 0.2550 500 0.0008
分 配 方
案>的议
案》
《关于公
司 2023 年
度董事薪
6 73,701,932 99.6832 234,168 0.3168 0 0.0000
酬（津贴）
方案的议
案》
《关于续
聘 公 司
8 2023 年度 73,746,527 99.7435 189,073 0.2557 500 0.0008
审计机构
的议案》
《关于使
用部分超
募资金永
9 73,747,027 99.7442 188,573 0.2550 500 0.0008
久补充流
动资金的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、盛也晴
5
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江
苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
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