证券代码：688176          证券简称：亚虹医药           公告编号：2023-018




               江苏亚虹医药科技股份有限公司
           第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七
次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月
8 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先
生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共
和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限
制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预


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留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司2022年限制性股票激励计划规定的
预留授予条件已经成就。

    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2022年限
制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2023年8月8日，并同意
以6.79元/股的授予价格向18名激励对象授予192.50万股限制性股票，剩余未授予
的预留部分4.22万股不再授予，自动失效。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

                                                           2023 年 8 月 9 日




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