证券代码：688176          证券简称：亚虹医药            公告编号：2023-017




              江苏亚虹医药科技股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2023 年
8 月 8 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN
KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意确定以 2023 年 8 月 8 日为预留授予日，授予价格为 6.79 元/股，向
18 名激励对象授予 192.50 万股限制性股票，剩余未授予的预留部分 4.22 万股不
再授予，自动失效。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




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    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 8 月 9 日




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