证券代码：688178               证券简称：万德斯     公告编号：2023-026


              南京万德斯环保科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           45,987,944
普通股股东所持有表决权数量                                    45,987,944

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                53.9445
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.9445


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书戴昕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对                   弃权
  股东类型                         比例                  比例                比例
                     票数                  票数                   票数
                                   （%）                 （%）               （%）
普通股            45,987,444 99.9989          500        0.0011          0      0.0000



2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对                   弃权
  股东类型                         比例                  比例                比例
                     票数                  票数                   票数
                                   （%）                 （%）               （%）
普通股            45,987,444 99.9989          500        0.0011          0      0.0000


3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                                 比例                  比例                比例
                     票数                票数                   票数
                                 （%）                 （%）               （%）
普通股           45,987,444 99.9989         500        0.0011          0   0.0000


4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                  反对                   弃权
  股东类型                       比例                  比例                比例
                   票数                  票数                   票数
                                 （%）                 （%）               （%）
普通股           45,987,444 99.9989             500    0.0011          0   0.0000



5、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                  反对                   弃权
  股东类型                       比例                  比例                比例
                   票数                  票数                   票数
                                 （%）                 （%）               （%）
普通股           45,987,444 99.9989             500    0.0011          0   0.0000


6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                  反对                   弃权
  股东类型                       比例                  比例                比例
                   票数                  票数                   票数
                                 （%）                 （%）               （%）
普通股           45,987,444 99.9989             500    0.0011          0   0.0000


7、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                  反对                   弃权
  股东类型                       比例                  比例                比例
                   票数                  票数                   票数
                                 （%）                 （%）               （%）
普通股             45,987,444 99.9989                   500     0.0011            0   0.0000


8、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                       反对                  弃权
  股东类型                          比例                        比例                  比例
                      票数                       票数                      票数
                                    （%）                       （%）                 （%）
普通股             45,987,444 99.9989                   500     0.0011            0   0.0000



9、 议案名称：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                       反对                  弃权
  股东类型                          比例                        比例                  比例
                      票数                       票数                      票数
                                    （%）                       （%）                 （%）
普通股             45,987,444 99.9989                   500     0.0011            0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                  反对               弃权
议案
           议案名称                                            比例               比例
序号                            票数          比例（%） 票数                票数
                                                               （%）              （%）
         关于 2022 年度
  6      利润分配方案         2,001,400       99.9750     500     0.0250      0       0.0000
         的议案
         关于聘任公司
  7      2023 年度审计        2,001,400       99.9750     500     0.0250      0       0.0000
         机构的议案
         关于公司董事、
  8      监事 2023 年度       2,001,400       99.9750     500     0.0250      0       0.0000
         薪酬的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：议案 6、7、8 均单独统计了中小投资者的投票结果。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：杨学良、张凤婷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。


   特此公告。


                                南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 10 日